業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。

對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。

根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）