單項(xiàng)選擇題村鎮(zhèn)銀行和農(nóng)村資金互助社是()年批準(zhǔn)設(shè)立的

A、2004
B、2005
C、2006
D、2007


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你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題城市商業(yè)銀行呈現(xiàn)出的新的發(fā)展趨勢(shì)是()

A、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者
B、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)
C、體制創(chuàng)新
D、聯(lián)合重組
E、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模

2.單項(xiàng)選擇題1979年,我國第一家城市信用社在()成立。

A、廣東廣州
B、江蘇淮安
C、山東青島
D、河南駐馬店

3.單項(xiàng)選擇題新中國第一家全國性的股份制銀行是()

A、交通銀行
B、招商銀行
C、恒豐銀行
D、中信銀行。

4.單項(xiàng)選擇題下面哪家大型商業(yè)銀行還未在交易所上市()

A、工商銀行
B、農(nóng)業(yè)銀行
C、中國銀行
D、建設(shè)銀行
E、交通銀行

5.單項(xiàng)選擇題按照一行一策原則,推進(jìn)政策性銀行改革,首先應(yīng)該先推進(jìn)()改革

A、國家開發(fā)銀行
B、中國進(jìn)出口銀行
C、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
D、中國銀行

最新試題

對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。

題型:判斷題

下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

二級(jí)制裁是美國政府針對(duì)非美國人實(shí)施的制裁懲罰,其主要制裁對(duì)象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。

題型:判斷題

對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》,評(píng)級(jí)指標(biāo)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡(jiǎn)稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。

題型:判斷題

并不是所有用美元進(jìn)行的交易,都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。

題型:判斷題