單項選擇題現(xiàn)場檢查工作結束后，檢查人員應將現(xiàn)場檢查過程中的所有（）按照《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理辦法（試行）》（銀辦發(fā)［2006］160號文印發(fā)）立卷歸檔，妥善保管。

A、資料
B、證據(jù)
C、材料
D、報表


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1.單項選擇題根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》的要求，下列職責不是中國人民銀行反洗錢局職責范圍的是（）。

A、負責人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測
B、監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
C、在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D、要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

3.單項選擇題銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計等值2000美元以上的匯入款，應審查（）

A.《外匯申報單》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務審批表》
D.《涉外收入申報單（對私）》

4.單項選擇題按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，選項中的說法正確的是（）

A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，金融機構應當報告可疑交易報告
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機構應當報告可疑交易報告
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構應當報告可疑交易報告
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機構應當報告可疑交易報告

5.單項選擇題對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的（）為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件。

A.《外匯業(yè)務審批表》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯申報單》
D.《涉外收入申報單（對私）》