A.要充分考慮各種可能的洗錢風險
B.把消除洗錢風險作為制定反洗錢內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點
C.要把防控洗錢風險納入總體風險的控制框架內(nèi)
D.要與金融機構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點相適應
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A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
A.2008年
B.2009年
C.2012年
D.2013年
A.2006-10-31
B.2007-10-31
C.2003-10-31
D.2007-1-1
A.受托機構(gòu)
B.委托機構(gòu)
C.受托機構(gòu)和委托機構(gòu)
D.業(yè)務員
最新試題
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
風險等級劃分后，金融機構(gòu)應（）。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）