單項選擇題客戶洗錢風險等級分類的原則不包括（）。
A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性
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1.單項選擇題國際社會通過的第一個打擊洗錢犯罪的國際公約是在哪一年（）。
A.1988
B.1992
C.2001
D.2003
2.單項選擇題可疑交易報告通常不包括（）
A.涉嫌洗錢的可疑交易
B.涉嫌恐怖融資的可疑交易
C.金融機構在履行客戶身份識別義務過程中發(fā)現(xiàn)的任何可疑行為
D.協(xié)助司法機關開展調查的資金交易
3.單項選擇題《打擊跨國有組織犯罪公約》由（）發(fā)布。
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
4.單項選擇題金融行動特別工作組發(fā)布首份關于反洗錢的《四十項建議》是在（）
A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1
5.單項選擇題客戶洗錢風險分類的參考指標不包括（）
A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.業(yè)務因素
D.客戶性別因素
最新試題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項選擇題
反洗錢調查的客體不包括（）
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
題型：多項選擇題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項選擇題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
題型：多項選擇題
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
題型：單項選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項選擇題
金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
題型：多項選擇題