A.商業(yè)銀行
B.城市信用合作社及農(nóng)村信用合作社
C.郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)
D.政策性銀行
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A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.在交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等方面存在異常
B.交易與客戶身份不符
C.交易與經(jīng)營(yíng)性質(zhì)不符
D.交易超過規(guī)定金額
A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.現(xiàn)金流量報(bào)告
D.資產(chǎn)負(fù)債報(bào)告
A.全部金融交易信息
B.超過規(guī)定金額以上金融交易信息
C.規(guī)定金額以下的金融交易信息
D.有洗錢嫌疑的金融交易信息
A.銀行總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)
B.銀行總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)
C.銀行各省級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.銀行的任一分支機(jī)構(gòu)
最新試題
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。