A.拒絕交易
B.繼續(xù)交易
C.凍結(jié)交易資金
D.關(guān)閉賬戶

A.信息補(bǔ)正包括交易信息補(bǔ)正和客戶信息補(bǔ)正，各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到補(bǔ)正清單后的5個(gè)工作日內(nèi)完成信息補(bǔ)正
B.集中補(bǔ)正由一級(jí)分行運(yùn)營后臺(tái)中心依托事后監(jiān)督傳票影像系統(tǒng)等實(shí)施，或由一級(jí)分行根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況組織實(shí)施
C.手工補(bǔ)正由接到補(bǔ)正任務(wù)的各級(jí)機(jī)構(gòu)實(shí)施
D.凡屬于客戶信息系統(tǒng)中基本信息遺漏或錯(cuò)誤的，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)聯(lián)系客戶進(jìn)行客戶身份重新識(shí)別，補(bǔ)充完善客戶信息系統(tǒng)的相關(guān)信息

A.客戶來自金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布、更新的洗錢和恐怖融資高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)
B.客戶為外國政要、國際組織高級(jí)管理人員及其特定關(guān)系人
C.股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)異常復(fù)雜的非自然人客戶，或其受益所有人來自洗錢和恐怖融資高風(fēng)險(xiǎn)國家或者地區(qū)。其中受益所有人是指通過逐層深入明確為最終控制非自然人客戶及交易過程或者最終享有交易利益的自然人
D.洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶

A.通過在農(nóng)行境內(nèi)機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易
B.通過境外銀行卡在農(nóng)行發(fā)生的大額交易
C.不通過賬戶或者銀行卡在農(nóng)行發(fā)生的大額交易
D.通過境外銀行卡在他行發(fā)生的大額交易

A.中低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的下調(diào)由營業(yè)機(jī)構(gòu)逐級(jí)上報(bào)至一級(jí)支行客戶管理部門審核，經(jīng)一級(jí)支行反洗錢主管部門審定后確定
B.中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的下調(diào)由營業(yè)機(jī)構(gòu)逐級(jí)上報(bào)至二級(jí)分行客戶管理部門審核，經(jīng)二級(jí)分行反洗錢主管部門審定后確定
C.高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的下調(diào)由營業(yè)機(jī)構(gòu)逐級(jí)上報(bào)至一級(jí)分行客戶管理部門審核，經(jīng)一級(jí)分行反洗錢主管部門審定后確定
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的調(diào)整須經(jīng)有權(quán)人審核。涉及高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整的，須經(jīng)上級(jí)機(jī)構(gòu)逐級(jí)審核，由一級(jí)分行反洗錢主管部門最終確定