單項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)需要進(jìn)行約見談話，《反洗錢監(jiān)管通知書》應(yīng)當(dāng)至少提前（）個工作日送達(dá)被談話機構(gòu)。
A.1
B.2
C.5
D.10
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1.單項選擇題對公客戶受益所有人的類別里，不包括以下哪個？（）
A.單據(jù)
B.合伙企業(yè)
C.公司
D.基金
2.單項選擇題可以依法要求其分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)提供客戶、賬戶、交易信息及其他相關(guān)信息的部門不包括以下哪個？（）
A.反洗錢部門
B.合規(guī)部門
C.審計部門
D.法務(wù)部門
3.單項選擇題對于壽險和具有投資功能的財產(chǎn)險業(yè)務(wù)，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)堅持以下哪個原則強化對受益人的身份識別？（）
A.效益為先
B.風(fēng)險為本
C.預(yù)防第一
D.事后管控
4.單項選擇題義務(wù)機構(gòu)在充分評估客戶風(fēng)險狀況基礎(chǔ)上，可以將其法定代表人或者實際控制人視同為受益所有人的非自然人客戶類型不包括以下哪個？（）
A.個體工商戶
B.經(jīng)營農(nóng)林牧漁的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織
C.一人獨資公司
D.個人獨資企業(yè)
5.單項選擇題國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的各省級派出機構(gòu)應(yīng)當(dāng)于每年（）末按照要求向國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送上年度反洗錢和反恐怖融資工作報告，包括反洗錢和反恐怖融資市場準(zhǔn)入工作審核情況、現(xiàn)場檢查及非現(xiàn)場監(jiān)管情況、轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作情況等。
A.第一季度
B.第二季度
C.第三季度
D.第四季度
最新試題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
題型：多項選擇題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
題型：單項選擇題
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
題型：多項選擇題
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項選擇題
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
題型：判斷題