A.關(guān)注類
B.可疑類
C.次級類
D.損失類
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A.20日
B.21日
C.30日
D.月末
A.30;30
B.60;60
C.90;90
D.180;180
A.日利率
B.月利率
C.年利率
D.基準利率
A.30
B.60
C.90
D.120
A.實物黃金產(chǎn)品出入庫登記簿
B.實物黃金產(chǎn)品庫存登記簿
C.庫存差錯登記簿
D.黃金買賣登記簿
最新試題
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價?()
每年(),法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰?()
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為()。
地域風(fēng)險子項包括()。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險子項包括()。