A.數(shù)據(jù)更正信息
B.數(shù)據(jù)補(bǔ)充信息
C.數(shù)據(jù)核對錯(cuò)誤信息
D.數(shù)據(jù)反饋信息
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A.利息收入及利息收支抵銷
B.手續(xù)費(fèi)收入與支出抵銷
C.受托代理類業(yè)務(wù)抵銷等
D.本年利潤與未分配利潤抵銷
A.決算說明
B.現(xiàn)金流量表
C.平衡表
D.報(bào)表附注
A.集中管理、分級授權(quán)
B.交易與核算相分離
C.各司其職、統(tǒng)籌一致
D.全面監(jiān)控、把住風(fēng)險(xiǎn)
A.1;5;8
B.1;3;5
C.1;4;7
D.2;4;7
A.第1天至3天
B.第1天至5天
C.第4天至7天
D.第3天至7天
最新試題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價(jià)?()
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報(bào)告。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是?()
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報(bào)告,經(jīng)高級管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱,并()報(bào)告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
在兩次自評估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估,并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響?()
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。