根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價(jià)？（）

根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）

行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）

對各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）

下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）