A.個(gè)人客戶貿(mào)易融資
B.集團(tuán)客戶貿(mào)易融資
C.法人客戶貿(mào)易融資
D.以上答案都不對(duì)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.反洗錢主管部門
B.客戶管理部門
C.業(yè)務(wù)管理部門
D.科技部門
A.本機(jī)機(jī)構(gòu)
B.一級(jí)支行
C.二級(jí)分行
D.一級(jí)分行
A.LN系統(tǒng)
B.CCS系統(tǒng)
C.CIF系統(tǒng)
D.BOEING系統(tǒng)
A.名稱及注冊(cè)地址
B.注冊(cè)地址
C.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營及社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照號(hào)
D.預(yù)計(jì)利潤
A.業(yè)務(wù)主管部門
B.國際金融部
C.內(nèi)控合規(guī)部
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部
最新試題
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）