單項選擇題金融機(jī)構(gòu)在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后()小時內(nèi),未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的,應(yīng)當(dāng)立即解除臨時凍結(jié)

A.12
B.24
C.36
D.48


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3.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是()

A.擅自進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施
B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私
C.其他不依法履行職責(zé)的行為
D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度

4.單項選擇題如客戶在柜面要求向其他實名的卡轉(zhuǎn)入大額款項時,柜員應(yīng)做到以下哪一點()

A.以存在潛在風(fēng)險拒絕辦理
B.辦理后再提示客戶
C.提示客戶謹(jǐn)防詐騙風(fēng)險,待客戶確認(rèn)后予以辦理
D.立即辦理

5.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門是()

A.銀監(jiān)會
B.人民銀行
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

最新試題

網(wǎng)點開機(jī)9316交易確認(rèn)柜員必須是其他柜員。

題型:判斷題

企業(yè)客戶正常使用網(wǎng)銀滿三個月后,如其日常結(jié)算金額經(jīng)常高于其網(wǎng)銀限額,客戶可向開戶網(wǎng)點申請調(diào)整交易限額,無需填表。

題型:判斷題

對個人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和售匯,憑本人有效身份證件在銀行辦理,超過年度總額的,須至國家外匯管理局批準(zhǔn)后方可辦理

題型:判斷題

取消交易9038能用于取消所有賬務(wù)交易

題型:判斷題

南京銀行梅花借記卡可同時簽訂“易得利”和“易得利”升級版

題型:判斷題

4003保證金存款開戶交易,“客戶號”輸入項統(tǒng)一輸入各行存款戶過渡戶的客戶號,不再分別使用各個客戶自己的客戶號。“賬戶中文名”輸入項仍維持原要求:輸入格式為“南京銀行**支行保證金專戶****單位”(可按規(guī)范化簡稱)。

題型:判斷題

柜員按合同要求,在操作d010分次還本時,應(yīng)要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票,并加蓋客戶預(yù)留印鑒。

題型:判斷題

自動柜員機(jī)的監(jiān)控錄像資料保存時間不少于60天,營業(yè)網(wǎng)點監(jiān)控管理員每周必須對錄像資料回放檢查不少于一次,并做好相關(guān)記錄

題型:判斷題

居民個人和居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金用途,居民個人和居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按外匯資金來源。

題型:判斷題

賬戶轉(zhuǎn)賬8072中收款人賬號輸入正確,則對方收款機(jī)構(gòu)是根據(jù)此賬號自動回顯。

題型:判斷題