A.未在規(guī)定期限內(nèi)提供報(bào)關(guān)信息且無合理解釋的
B.涉嫌重復(fù)使用報(bào)關(guān)信息且無合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報(bào)關(guān)信息的
D.其他需加注標(biāo)識(shí)的
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A.密切關(guān)注企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)狀況
B.密切關(guān)注企業(yè)交易對(duì)手及交易記錄
C.密切關(guān)注有關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行為離岸轉(zhuǎn)手買賣（含轉(zhuǎn)口貿(mào)易）提供貿(mào)易融資時(shí)，應(yīng)遵循融資幣種、金額、期限與商業(yè)合同的結(jié)算幣種、金額、期限大體一致的原則，不應(yīng)提供融資期限與結(jié)算周期差異過大的貿(mào)易融資
A.一事通郵件系統(tǒng)，但需外發(fā)加密
B.通過監(jiān)管機(jī)構(gòu)OA系統(tǒng)
C.通過刻錄光盤，但需對(duì)文件加密
D.專人送達(dá)紙質(zhì)文件
A.通過銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含）的結(jié)匯
B.外幣卡（含境內(nèi)卡和境外卡）境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
C.境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
D.通過外幣代兌機(jī)構(gòu)發(fā)生的結(jié)售匯
A.16歲以下的中國(guó)公民應(yīng)出具賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
B.16歲以上的中國(guó)公民應(yīng)出具居民身份證或臨時(shí)身份證
C.16歲以上的中國(guó)公民可出具戶口簿
D.軍人可出具軍人身份證件
A.組織機(jī)構(gòu)代碼證（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書）或特殊機(jī)構(gòu)代碼賦碼通知
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
C.單位基本情況表
D.外商投資企業(yè)設(shè)立備案回執(zhí)
最新試題
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)？（）
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。