A.保障業(yè)務(wù)平穩(wěn)有序運(yùn)行
B.減少風(fēng)險(xiǎn)和管理盲點(diǎn)
C.為了管理而管理
D.發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)解決，從而獲取風(fēng)險(xiǎn)收益
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A.100萬，20萬
B.100萬，50萬
C.150萬，30萬
D.200萬，50萬
A.次級(jí)類，可疑類和損失類
B.次級(jí)類，關(guān)注類和損失類
C.關(guān)注類，可疑類和次級(jí)類
D.關(guān)注類，可疑類和損失類
A.書面形式
B.委托形式
C.口頭形式
D.電話形式
A.客戶個(gè)人的原因
B.銀行人員的原因
C.惡意第三方如不良中介，尋找“白戶”，收集其個(gè)人資料，對(duì)其集中式地培訓(xùn)，教他們?nèi)绾螒?yīng)對(duì)審核，借名騙貸，之后給予提成
D.以上三點(diǎn)都包括
A.看清楚每月有沒有不明支出項(xiàng)，這個(gè)扣款項(xiàng)是正常的銀行扣款還是其他機(jī)構(gòu)的扣款
B.有沒有對(duì)方賬戶顯示租賃、小貸、金融信息服務(wù)公司等
C.有沒有第三方支付公司的代扣
D.有沒有固定每個(gè)月打給個(gè)人的款項(xiàng)
最新試題
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
客戶申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。