單項選擇題B類企業(yè)在開證時要通過（）進行電子數(shù)據(jù)核查。
A.貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)
B.RCPMIS系統(tǒng)
C.ODI系統(tǒng)
D.FDI系統(tǒng)
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1.單項選擇題A部門因工作需要向監(jiān)管機構(gòu)提供一份招行商密二級的文件，下列操作錯誤的是（）。
A.行領(lǐng)導有批示的，按批示要求執(zhí)行
B.因提供對象是監(jiān)管機構(gòu)，故無需審批
C.如A部門為分行部門，應由行長室成員審批
2.單項選擇題《客戶意見簿》需在多長時間回復？（）
A.當日
B.第二個工作日
C.2個工作日內(nèi)
D.3個工作日內(nèi)
3.單項選擇題某股份制銀行儲蓄柜員關(guān)某向行外人員李某售賣客戶的開戶情況、預留手機號碼、賬號及賬戶余額等信息，從中獲利3萬多元。行外人員李某利用獲取到的信息實施電信詐騙犯罪，盜取客戶銀行賬戶資金。關(guān)某的行為涉嫌構(gòu)成什么犯罪？（）
A.侵犯公民個人信息罪
B.向他人出售或者提供公民個人信息罪
C.非法買賣信息罪
D.盜竊罪
4.單項選擇題敏感郵件對外發(fā)送應（）。
A.直接發(fā)送
B.選擇一事通系統(tǒng)自帶的“外發(fā)加密”
C.自行壓縮加密外發(fā)
5.單項選擇題客戶或其法定代表人、控股股東、實際控制人等屬于高風險（）類國家和地區(qū)的單位或個人，招行禁止與其建立業(yè)務關(guān)系。
A.I類
B.II類
C.III類
最新試題
以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
哪項子項中止可由柜面主動設置？（）
題型：單項選擇題
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
題型：單項選擇題
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務，描述正確的是？（）
題型：多項選擇題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）
題型：多項選擇題
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
題型：單項選擇題
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題