單項選擇題A部門因工作需要向監(jiān)管機構提供一份招行商密二級的文件，下列操作錯誤的是（）。
A.行領導有批示的，按批示要求執(zhí)行
B.因提供對象是監(jiān)管機構，故無需審批
C.如A部門為分行部門，應由行長室成員審批
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1.單項選擇題《客戶意見簿》需在多長時間回復？（）
A.當日
B.第二個工作日
C.2個工作日內(nèi)
D.3個工作日內(nèi)
2.單項選擇題某股份制銀行儲蓄柜員關某向行外人員李某售賣客戶的開戶情況、預留手機號碼、賬號及賬戶余額等信息，從中獲利3萬多元。行外人員李某利用獲取到的信息實施電信詐騙犯罪，盜取客戶銀行賬戶資金。關某的行為涉嫌構成什么犯罪？（）
A.侵犯公民個人信息罪
B.向他人出售或者提供公民個人信息罪
C.非法買賣信息罪
D.盜竊罪
3.單項選擇題敏感郵件對外發(fā)送應（）。
A.直接發(fā)送
B.選擇一事通系統(tǒng)自帶的“外發(fā)加密”
C.自行壓縮加密外發(fā)
4.單項選擇題客戶或其法定代表人、控股股東、實際控制人等屬于高風險（）類國家和地區(qū)的單位或個人，招行禁止與其建立業(yè)務關系。
A.I類
B.II類
C.III類
5.單項選擇題客戶辦理等值5萬美元（含）以下的特殊退匯業(yè)務需要如何處理？（）
A.要求客戶去外匯局開立登記表
B.無需開立登記表，可簡化流程辦理
C.需審核稅務備案表
D.無法辦理
最新試題
以下關于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下關于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I業(yè)務的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
柜員辦理激活業(yè)務時，應同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應加強核實后審慎受理。
題型：多項選擇題
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
題型：多項選擇題
客戶類核算種類是由（）構成。
題型：多項選擇題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）
題型：多項選擇題
以下關于個人外匯收付款業(yè)務，描述正確的是？（）
題型：多項選擇題
客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。
題型：多項選擇題
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關閉協(xié)議（）。
題型：多項選擇題