反洗錢考試反洗錢反恐怖融資多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.05)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情況應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）

2 從賬戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

3 從融資主體來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？

4 銀行發(fā)現(xiàn)客戶和其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單的，應(yīng)立即采取下列哪些交易限制措施？（）

5 金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對(duì)手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）