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銀行考試

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反洗錢考試反洗錢反恐怖融資多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.09)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 從融資主體來(lái)劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？

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2 從交易涉及的地區(qū)分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

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3 銀行發(fā)現(xiàn)客戶和其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單的，應(yīng)立即采取下列哪些交易限制措施？（）

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4 從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

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5 從融資目的來(lái)劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？

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