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每日一練
章節(jié)練習
反洗錢考試反洗錢反恐怖融資判斷題每日一練(2019.05.09)
來源：考試資料網
1.判斷題
金融機構應就涉恐黑名單管理制訂明確的內控管理制度。
參考答案：
對
2.判斷題
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯合國安理會第1267號決議，第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應當立即采取交易限制措施，并于當日向中國人民銀行總行申請核實確認。
參考答案：
對
3.判斷題
金融機構應就涉恐黑名單管理制定明確的內控管理制度。
參考答案：
對
4.判斷題
將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，可不必上報可疑交易。
參考答案：
錯
