反洗錢考試反洗錢反恐怖融資多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

2 金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告。

3 金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情形應(yīng)進(jìn)行報(bào)告？

4 從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

5 金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對(duì)手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）