反洗錢考試反洗錢反恐怖融資多項選擇題每日一練(2019.05.07)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機構(gòu)對于以下哪些情形應(yīng)進行報告？

2 涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析？

3 從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

4 從賬戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

5 通過電子匯款形式進行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下哪些情形時，可能涉嫌恐怖融資可疑交易。

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