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銀行考試

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反洗錢考試反洗錢客戶身份識別多項選擇題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 匯出匯款業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，銀行應(yīng)登記哪些信息？

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2 在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）

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3 營業(yè)機構(gòu)在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形

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4 對公人民幣存款賬戶業(yè)務(wù)關(guān)系終止的原因有哪些？（）

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5 開立外商直接投資資本金賬戶，要求銀行審核以下哪些項目？

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