銀行柜員考試反洗錢規(guī)定判斷題每日一練(2019.12.06)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題《反洗錢法》所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

參考答案：正確

2.判斷題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作。

參考答案：正確

3.判斷題中國人民銀行金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負責(zé)大額交易和可疑交易報告。

參考答案：正確

4.判斷題國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心，負責(zé)大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果，履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。

參考答案：正確

5.判斷題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“長期”系指二年以上。

參考答案：錯誤