反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)終結(jié)性考試判斷題每日一練(2020.02.12)

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1.判斷題金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶(hù)身份資料和交易記錄移交給國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)指定的機(jī)構(gòu)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或者中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)指定的機(jī)構(gòu)。

參考答案：錯(cuò)誤

2.判斷題中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，承擔(dān)全國(guó)反洗錢(qián)工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)涉嫌洗錢(qián)和恐怖活動(dòng)的資金監(jiān)測(cè)。

參考答案：正確

3.判斷題證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)思考直接確定代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

參考答案：錯(cuò)誤

4.判斷題為了便于反洗錢(qián)工作資料的及時(shí)調(diào)取和更新證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡可能實(shí)現(xiàn)相關(guān)資料數(shù)據(jù)的紙質(zhì)化保存，并進(jìn)行有效的規(guī)范化管理。

參考答案：錯(cuò)誤

5.判斷題反洗錢(qián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢(qián)法律都有規(guī)定的防范洗錢(qián)活動(dòng)的核心措施是大額交易報(bào)告制度。

參考答案：錯(cuò)誤