反洗錢考試反洗錢終結(jié)性考試判斷題每日一練(2020.05.19)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)思考直接確定代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

2.判斷題金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和交易記錄移交給國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門指定的機(jī)構(gòu)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或者中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)指定的機(jī)構(gòu)。

參考答案：錯(cuò)誤

3.判斷題FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。

參考答案：正確

4.判斷題反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域中的有效性指的是金融體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)降低洗錢、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)和威脅的程度。

參考答案：錯(cuò)誤

5.判斷題“東伊運(yùn)”不是“東突厥斯坦伊斯蘭運(yùn)動(dòng)”的簡(jiǎn)稱。

參考答案：錯(cuò)誤