A.省會(首府)城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級
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A.省會(首府)城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級
A.公安部
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.國務(wù)院
A.3
B.5
C.7
D.10
A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計
D.監(jiān)測
A.反洗錢分管領(lǐng)導
B.反洗錢管理部門負責人
C.反洗錢管理員
D.反洗錢報告員
最新試題
委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的,應(yīng)當符合下列要求()
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供()和繳費支付()服務(wù)。
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供()等服務(wù)。
了解或者應(yīng)當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的,應(yīng)當識別信托關(guān)系當事人的身份,登記信托委托人、受益人的()。
2016年1月起,銀行將青島市財政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行()和()系統(tǒng),實現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財政非稅收入的服務(wù)。
客戶存在()情況之一的,農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
對于按照本辦法有關(guān)規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件,青島農(nóng)商銀行應(yīng)按照以下要求保管()
在履行客戶身份識別義務(wù)時,應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)刂袌蟾嬉韵驴梢尚袨椋ǎ?/p>
本辦法所指的理財業(yè)務(wù)突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對銀行理財業(yè)務(wù)帶來不利影響,導致()特定事件
軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的,除出具軍人和武裝警察身份證件外,還應(yīng)出具()或()