單項選擇題協(xié)助查詢、凍結、扣劃登記薄保管期限為（）。
A.永久
B.15年
C.10年
D.5年
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1.單項選擇題《運營工作交接管理規(guī)定》中明確：為規(guī)范查庫管理，庫存尾箱寄庫保管原則上不得超過（）工作日。
A.3
B.4
C.5
D.10
2.單項選擇題大額交易報告的采集和報告工作以總行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)為主，人工處理為輔。應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內以電子方式提交大額交易報告。
A.15
B.10
C.5
D.3
3.單項選擇題各級機構應當按照（）開展客戶身份識別工作，確保完整登記客戶信息資料及與客戶建立業(yè)務關系前的背景分析工作。
A.“審慎性”原則
B.“合規(guī)履職”原則
C.“認真調查”原則
D.“了解你的客戶”原則
4.單項選擇題交易同時符合兩項以上大額交易標準的，應當（）
A.合并報一份報告
B.分別提交兩份大額交易報告
C.請示人行
5.單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，應當（）
A.僅報大額交易報告
B.分別提交大額交易報告和可疑交易報告
C.僅報交易可疑報告
D.請示人行
最新試題
個人證券投資基金業(yè)務需由客戶本人辦理，不得代辦。
題型：判斷題
銀行結算賬戶資料檔案實行一戶一袋[冊]保管，保管期限為賬戶撤銷后5年。
題型：判斷題
成年人辦理修改客戶信息中的手機號碼可以由他人代辦。
題型：判斷題
單位客戶因代收代付業(yè)務，如代發(fā)工資、代扣學費，需批量代理開立個人存款賬戶前，需與我*行簽訂個人代收代付協(xié)議。
題型：判斷題
通過柜面購買基金產(chǎn)品必須在營業(yè)網(wǎng)點的理財專區(qū)進行銷售。
題型：判斷題
大額存單到期支取時，本息原路返回至原轉出賬戶，不得直接從大額存單賬戶中提取現(xiàn)金
題型：判斷題
第三方存管銀證業(yè)務只面向本*行個人客戶辦理。
題型：判斷題
對列入“限售名單”的存款人，開戶機構應嚴格限制支票售賣數(shù)量，每次售賣數(shù)量原則上不得超過3張。
題型：判斷題
支行依托自助機具為個人開立Ⅰ類戶的，應當經(jīng)銀行工作人員現(xiàn)場面對面核驗開戶人身份信息。
題型：判斷題
英文名稱應全部使用全角大寫字母，英文姓和名之間有需要分隔的[包括多名之間的分隔]，應統(tǒng)一使用空格。
題型：判斷題