單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查信用卡資料時(shí),發(fā)現(xiàn)某申請(qǐng)人年齡22歲,職務(wù)處級(jí),年收入30萬(wàn)以上,對(duì)于這種情況,風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注()環(huán)節(jié)。

A.信用卡申請(qǐng)
B.卡片領(lǐng)用
C.屬地催收
D.止付通知單發(fā)送


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1.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)檢查內(nèi)容正確的是()。

A.調(diào)閱已貼現(xiàn)票據(jù),看是否有簽章,只要簽章清晰的票據(jù)即為有效票據(jù)
B.查看貼現(xiàn)業(yè)務(wù)留存資料,看是否有票據(jù)貼現(xiàn)查詢、查復(fù)書,查復(fù)內(nèi)容是否注明“曾有他行查詢”字樣,若認(rèn)為票據(jù)有瑕疵,應(yīng)要求聯(lián)行柜員再次發(fā)出查詢,打印查復(fù)書確定票據(jù)真?zhèn)?br /> C.根據(jù)經(jīng)辦人員對(duì)票據(jù)真?zhèn)蔚谋鎰e結(jié)果判定票據(jù)的真?zhèn)?br /> D.查看貼現(xiàn)業(yè)務(wù)留存資料,只要留存了查詢、查復(fù)書即可

2.單項(xiàng)選擇題險(xiǎn)經(jīng)理對(duì)代理業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查的內(nèi)容,下列說(shuō)法不正確的是()。

A.查閱上級(jí)行代理理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)文件,了解當(dāng)下農(nóng)業(yè)銀行對(duì)外宣傳資料的板式、內(nèi)容等;到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)地檢查,看營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)使用的宣傳資料是否上級(jí)行指定的宣傳資料,是否存在基層行自己印制宣傳資料情況
B.查看經(jīng)辦行與保險(xiǎn)公司簽訂的《保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)合作協(xié)議》或其它合作協(xié)議
C.調(diào)閱ABIS系統(tǒng)開銷戶登記簿,看營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)所開立的期貨保證金賬戶所屬公司是否與經(jīng)辦行簽訂了《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行期貨公司客戶保證金存管協(xié)議》,簽訂協(xié)議日期是否在開戶日期之前
D.調(diào)取系統(tǒng)內(nèi)《凍結(jié)解凍登記簿》及營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)留存的查詢凍結(jié)扣劃通知書,看賬戶解凍情況

4.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理檢查聯(lián)行查詢查復(fù)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)檢查查詢書與查復(fù)書是否一一對(duì)應(yīng),查復(fù)時(shí)間是否在收到查詢的()。

A.日終業(yè)務(wù)處理結(jié)束之前
B.第二個(gè)工作日上午之前
C.同一個(gè)工作日之內(nèi)
D.24小時(shí)之內(nèi)

5.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查銀行卡掛失解掛等特殊業(yè)務(wù)時(shí),要關(guān)注經(jīng)辦柜員是否對(duì)()內(nèi)容進(jìn)行詢問(wèn)、核對(duì)。

A.《特殊業(yè)務(wù)信息核對(duì)表》
B.《掛失申請(qǐng)書》
C.《掛失登記簿》
D.《銀行卡申請(qǐng)表》

最新試題

檢查電子銀行開戶資料時(shí),對(duì)于企業(yè)客戶資料應(yīng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查客戶留存資料時(shí),如發(fā)現(xiàn)客戶身份證聯(lián)網(wǎng)核查信息不一致,應(yīng)查看是否有佐證留存,佐證包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)金庫(kù)管庫(kù)員王某曾掌管過(guò)兩把鑰匙,這不能說(shuō)明金庫(kù)的()出現(xiàn)了問(wèn)題。

題型:多項(xiàng)選擇題

操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的重要成果,操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必須符合標(biāo)準(zhǔn)并持續(xù)更新,下面對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱的表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行為客戶辦理電子銀行注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí),須與客戶簽訂()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

RCSA實(shí)施之前,應(yīng)收集涉及評(píng)估對(duì)象的相關(guān)資料。收集資料范圍主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在RCSA實(shí)施過(guò)程中,調(diào)查問(wèn)卷的運(yùn)用較多,一份合格的調(diào)查問(wèn)卷應(yīng)滿足哪些標(biāo)準(zhǔn)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作中,發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)有下述四種現(xiàn)象,明確為外部欺詐的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

金庫(kù)安全重點(diǎn)監(jiān)控的內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

RCSA實(shí)施前,要對(duì)全體參與人員進(jìn)行系統(tǒng)性的培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題