多項(xiàng)選擇題金庫(kù)安全重點(diǎn)監(jiān)控的內(nèi)容包括()。

A.金庫(kù)技防
B.庫(kù)房管理
C.金庫(kù)守庫(kù)
D.現(xiàn)金調(diào)撥和押運(yùn)


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1.多項(xiàng)選擇題操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的起點(diǎn),準(zhǔn)確的操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別基于()。

A.明確的操作風(fēng)險(xiǎn)定義
B.科學(xué)的操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類體系
C.成熟的操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施
D.敏感的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

2.多項(xiàng)選擇題個(gè)人汽車貸款進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理時(shí),下列描述中屬于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“虛假銷售”對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)因素的有()。

A.經(jīng)銷商借用內(nèi)部員工或關(guān)聯(lián)公司員工等人的名義,辦理汽車按揭貸款
B.經(jīng)銷商冒用他人身份證件辦理按揭貸款
C.積壓車輛突然熱銷
D.較短時(shí)間內(nèi)同一經(jīng)銷商集中辦理車輛按揭

3.多項(xiàng)選擇題在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作中,發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)有下述四種現(xiàn)象,明確為外部欺詐的有()。

A.客戶利用虛假的或不完整的變更申請(qǐng)資料變更賬戶名稱或支付方式等賬戶信息
B.客戶利用虛假的或過(guò)期的材料進(jìn)行開戶
C.本行員工通過(guò)存款交易,無(wú)現(xiàn)金辦理存款業(yè)務(wù)
D.本行員工通過(guò)中間業(yè)務(wù)代付代收業(yè)務(wù)系統(tǒng),采用批扣等形式,私自扣劃客戶資金

4.多項(xiàng)選擇題以下可以作為RCSA實(shí)施過(guò)程中對(duì)固有風(fēng)險(xiǎn)和控制措施進(jìn)行定量分析的數(shù)據(jù)來(lái)源的有()。

A.專項(xiàng)治理檢查報(bào)告
B.業(yè)務(wù)檢查報(bào)告
C.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告
D.外部監(jiān)管審計(jì)報(bào)告等資料

最新試題

操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的重要成果,操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必須符合標(biāo)準(zhǔn)并持續(xù)更新,下面對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱的表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

某有限公司2007年11月26日與某支行建立信貸關(guān)系,首筆貸款5000萬(wàn)元,期限一年,用途為購(gòu)手機(jī),檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題如下:(1)借款人財(cái)務(wù)報(bào)表中存在的明顯問(wèn)題未予揭示;(2)貸款被挪用;(3)未按規(guī)定進(jìn)行貸后檢查。從操作風(fēng)險(xiǎn)管理角度,上述問(wèn)題可以提煉為操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱的有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于信用卡欺詐檢查要點(diǎn),說(shuō)法正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行為客戶辦理電子銀行注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí),須與客戶簽訂()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理檢查信用卡催收,應(yīng)檢查的內(nèi)容有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

柜員行為管理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

險(xiǎn)經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)某柜員為客戶辦理了開戶及電匯業(yè)務(wù),開戶資料里留存有客戶身份證復(fù)印件,但無(wú)聯(lián)網(wǎng)核查資料,開戶后將款項(xiàng)匯出,與之對(duì)應(yīng)的聯(lián)行錄入憑證中收款方賬號(hào)與客戶填寫的個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書上不一致,這說(shuō)明該網(wǎng)點(diǎn)在()方面存在問(wèn)題。

題型:多項(xiàng)選擇題

ATM業(yè)務(wù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

金庫(kù)安全重點(diǎn)監(jiān)控的內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

險(xiǎn)經(jīng)理在檢查信用卡領(lǐng)用環(huán)節(jié)時(shí),應(yīng)檢查()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題