A.反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議
B.反洗錢(qián)的國(guó)際合作
C.反洗錢(qián)國(guó)際情報(bào)交流
D.反洗錢(qián)聯(lián)合執(zhí)法
E.反洗錢(qián)協(xié)調(diào)機(jī)制
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍
B.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的審批制度
C.特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)
D.對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)監(jiān)督管理的具體辦法
E.對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的具體辦法
A.《刑法》關(guān)于洗錢(qián)罪的規(guī)定
B.《反洗錢(qián)法》
C.《中國(guó)人民銀行法》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
E.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
A.其分析監(jiān)測(cè)工作具有直接性和高效性
B.增強(qiáng)了反洗錢(qián)工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動(dòng)的預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性
D.有效打擊犯罪的同時(shí)兼顧隱私權(quán)保護(hù)
E.是參與國(guó)際反洗錢(qián)合作的必然要求
A.保密
B.為執(zhí)法和監(jiān)管部門(mén)提供情報(bào)和技術(shù)支持
C.金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的信息反饋
D.向國(guó)家提交年度報(bào)告
A.獲取情報(bào)
B.調(diào)查權(quán)
C.情報(bào)的處置權(quán)和緊急處置權(quán)-暫停交易通知
D.情報(bào)合作與交流權(quán)
E.拒絕提供情報(bào)和簽約權(quán)
最新試題
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)體系中具有（）作用。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。
打擊洗錢(qián)犯罪的法律是否有效，對(duì)洗錢(qián)犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢(qián)分子的刑事責(zé)任。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門(mén)本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于（）。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。