A.承擔(dān)國家反洗錢辦事機(jī)構(gòu)日常工作
B.研究和擬訂金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作規(guī)則、制度和辦法并組織實(shí)施
C.指導(dǎo)部署金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行檢查監(jiān)督
D.向金融機(jī)構(gòu)調(diào)查、核實(shí)可疑交易，協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢犯罪案件
E.對(duì)反洗錢監(jiān)測分析機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)
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你可能感興趣的試題
A.具體規(guī)劃金融業(yè)反洗錢規(guī)則的行政規(guī)章
B.金融業(yè)反洗錢政策制定
C.在金融行業(yè)指導(dǎo)和部署的反洗錢工作
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管
E.反洗錢資金監(jiān)測
A.反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議
B.反洗錢的國際合作
C.反洗錢國際情報(bào)交流
D.反洗錢聯(lián)合執(zhí)法
E.反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制
A.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍
B.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的審批制度
C.特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)
D.對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢監(jiān)督管理的具體辦法
E.對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的具體辦法
A.《刑法》關(guān)于洗錢罪的規(guī)定
B.《反洗錢法》
C.《中國人民銀行法》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
E.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
A.其分析監(jiān)測工作具有直接性和高效性
B.增強(qiáng)了反洗錢工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動(dòng)的預(yù)見性和主動(dòng)性
D.有效打擊犯罪的同時(shí)兼顧隱私權(quán)保護(hù)
E.是參與國際反洗錢合作的必然要求
最新試題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
對(duì)需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時(shí)出示。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
現(xiàn)場檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。