單項(xiàng)選擇題全行性的集中排查每年至少組織()次,可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增加頻次。
A.1
B.2
C.3
D.4
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1.單項(xiàng)選擇題積分統(tǒng)計(jì)崗應(yīng)在每季度結(jié)束后()個(gè)工作日內(nèi)將《積分管理臺(tái)賬》、《積分記錄單》報(bào)送分支機(jī)構(gòu)積分管理辦公室。
A.3
B.5
C.15
D.20
2.單項(xiàng)選擇題信貸業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人每周抽查信貸業(yè)務(wù)(含貸后檢查)不少于()筆。
A.3
B.4
C.5
D.6
3.單項(xiàng)選擇題一次檢查中發(fā)現(xiàn)員工在同一事項(xiàng)多次違規(guī)的,原則上應(yīng)按次數(shù)累計(jì)積分,但一次累計(jì)積分最高不超過(guò)()分。
A.3
B.6
C.10
D.12
4.單項(xiàng)選擇題山東省農(nóng)村信用社反洗錢信息監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)采用()評(píng)級(jí)體系。
A.積分
B.定量
C.定性
D.積分和公式
5.單項(xiàng)選擇題農(nóng)村信用社向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易和可疑交易報(bào)告不超過(guò)()天的,可通過(guò)“數(shù)據(jù)報(bào)送-人工新增-新增案例”進(jìn)行大額交易的糾錯(cuò)和刪除、可疑交易報(bào)告的糾錯(cuò)。
A.15
B.20
C.30
D.45
最新試題
集團(tuán)客戶母公司通過(guò)資金歸集功能,按照()和(),設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。
題型:多項(xiàng)選擇題
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,有以下情形的,存款人可以申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶()
題型:多項(xiàng)選擇題
對(duì)于按照本辦法有關(guān)規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件,青島農(nóng)商銀行應(yīng)按照以下要求保管()
題型:多項(xiàng)選擇題
召開(kāi)涉密會(huì)議,以下哪些行為不得進(jìn)行()。
題型:多項(xiàng)選擇題
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份,登記信托委托人、受益人的()。
題型:多項(xiàng)選擇題
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄()
題型:多項(xiàng)選擇題
關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別,下列說(shuō)法正確的是()
題型:多項(xiàng)選擇題
委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的,應(yīng)當(dāng)符合下列要求()
題型:多項(xiàng)選擇題
銀行可通過(guò)Ⅱ類戶為存款人提供()等服務(wù)。
題型:多項(xiàng)選擇題
桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括()
題型:多項(xiàng)選擇題