單項選擇題中國人民銀行及其分支機構進入金融機構現(xiàn)場開展反洗錢和反恐怖融資檢查時，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者銷毀的文件、資料予以（）。
A.復制
B.封存
C.查閱
D.查驗
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1.單項選擇題中國人民銀行分支機構對金融機構分支機構依法實施行政處罰，應當及時將處罰決定或者監(jiān)管意見抄送中國人民銀行或者（）中國人民銀行分支機構。
A.金融機構總部所在地
B.行政處罰發(fā)生地
C.金融機構分支機構所在地
D.引發(fā)行政處罰的行為發(fā)生地
2.單項選擇題審計應當遵循（），全面覆蓋境內(nèi)外分支機構、控股附屬機構，審計的范圍、方法和頻率應當與本機構經(jīng)營規(guī)模及洗錢和恐怖融資風險狀況相適應，審計報告應當向董事會或者其授權的專門委員會提交。
A.公平性原則
B.全面性原則
C.效率性原則
D.獨立性原則
3.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構需要進行約見談話，《反洗錢監(jiān)管通知書》應當至少提前（）個工作日送達被談話機構。
A.1
B.2
C.5
D.10
4.單項選擇題對公客戶受益所有人的類別里，不包括以下哪個？（）
A.單據(jù)
B.合伙企業(yè)
C.公司
D.基金
5.單項選擇題可以依法要求其分支機構和附屬機構提供客戶、賬戶、交易信息及其他相關信息的部門不包括以下哪個？（）
A.反洗錢部門
B.合規(guī)部門
C.審計部門
D.法務部門
最新試題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
題型：多項選擇題
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
題型：判斷題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：單項選擇題
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
題型：單項選擇題
業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。
題型：多項選擇題