A.某人根據(jù)所了解到的張、王、李等幾個(gè)商人都偷稅漏稅的事實(shí)，得出結(jié)論說：“沒有一個(gè)商人不偷稅漏稅”。
B.甲某、乙某、丙某原來很窮，加入傳銷組織后很快脫了貧，還蓋了新房。所以，搞傳銷能使人很快致富。
C.直角三角形、銳角三角形、鈍角三角形的三個(gè)內(nèi)角之和是180度，因此，任何三角形內(nèi)角之和都是180度。
D.美國的湯姆遜和他兒子都獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)，法國的居里夫人和她女兒都獲諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)，瑞典的歐勒獲諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)，他的兒子獲諾貝爾生理學(xué)獎(jiǎng)?？梢?，凡諾貝爾獎(jiǎng)金獲得者的子女也會(huì)獲諾貝爾獎(jiǎng)。
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A.1892年
B.1894年
C.1896年
D.1898年
A.4
B.6
C.8
D.14
A.做任何事情都會(huì)面臨成功和失敗
B.人們的平衡技巧存在著個(gè)性差異
C.追逐潮流是每個(gè)人應(yīng)有的權(quán)利
D.無論做任何事情都不要追逐潮流
A.馬路的北頭有商店和醫(yī)院，商店的后面就是我的家。
B.他冒著風(fēng)雨向前走著，在雨水中尋找路徑。
C.參加長(zhǎng)跑的運(yùn)動(dòng)員，聽到廣播馬上到操場(chǎng)集合。
D.每到節(jié)假日，或是星期天，他就更忙了。
A.走馬觀花
B.浮光掠影
C.心浮氣躁
D.淺嘗輒止
最新試題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。