A.客戶部門
B.法律部門
C.審查部門
D.信貸部門
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A.保證人總資產(chǎn)
B.保證人凈資產(chǎn)
C.保證人家庭總資產(chǎn)
D.保證人家庭凈資產(chǎn)
A.經(jīng)審批準入的住房按揭合作開發(fā)商
B.經(jīng)審批準入的汽車合作商
C.經(jīng)審批準入的信用擔保機構(gòu)
D.經(jīng)審批準入的大型中介連鎖機構(gòu)
A.無不良嗜好
B.無貸款記錄
C.無他行貸款
D.加入多個聯(lián)保體
A.政府公務(wù)員
B.學校老師
C.醫(yī)院醫(yī)生
D.逃廢債企業(yè)的法定代表人
A.口碑良好的三級甲等醫(yī)院
B.教育質(zhì)量出眾的公立小學
C.民營企業(yè)
D.中級人民法院
最新試題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當（）評級等級較高的機構(gòu)。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
客戶特性風險子項包括（）。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）