A.支行
B.個貸中心
C.二級分行
D.一級分行
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A.合作機構(gòu)經(jīng)營狀況
B.合作機構(gòu)保證金的落實情況
C.合作機構(gòu)代償情況
D.專業(yè)市場的市場經(jīng)營情況
A.同級內(nèi)控合規(guī)部門
B.上級審計部門
C.上級紀檢監(jiān)察部門
D.上級住房金融與個人信貸部門
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查、現(xiàn)場調(diào)查等方式逐筆核查貸款抵押物變更信息
B.發(fā)現(xiàn)抵押物被查封或被違規(guī)注銷的情況,應采取追加擔保、補辦抵押登記等措施化解風險
C.發(fā)現(xiàn)押品所有人在我行的貸款發(fā)生逾期后,應立刻展開清收工作,并采取相應的資產(chǎn)保全措施
D.對權(quán)證賬實、賬賬不符的情況,應通過補錄C3信息、完善更正表外記賬等措施進行整改,規(guī)范權(quán)證保管
A.及時錄入貸款信息、準確調(diào)整樓盤分類,加快推進權(quán)證辦理進度
B.對已具備辦證條件的樓盤,須按月反饋權(quán)證限期辦理情況
C.對于辦證進度慢的樓盤,須按月跟蹤反饋開發(fā)商經(jīng)營變化情況和樓盤工期進度
D.對于客戶拒不配合的,要采用寄送律師函、下調(diào)客戶評級與貸款風險分類等手段督促客戶配合完成權(quán)證辦理
A.用途合規(guī)檢查
B.貸款權(quán)證檢查
C.客戶財務狀況檢查
D.擔保機構(gòu)檢查
最新試題
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標主要用于評價?()
下列關于可疑交易報送表述正確的是?()
對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素?()
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
行業(yè)(含職業(yè))風險子項包括()。
法人金融機構(gòu)應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為()。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。