單項選擇題為了預防洗錢和恐怖融資活動，（）金融機構(gòu)客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。

A.規(guī)范
B.規(guī)定
C.監(jiān)督
D.管理


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4.單項選擇題對于既符合大額交易標準和可疑交易標準的交易，保險公司應當（）

A.分別提交大額交易和可疑交易報告
B.只提交大額交易報告
C.只提交可疑交易報告
D.兩個報告均不需要提交

5.單項選擇題下列關(guān)于實施反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查的形式的說法錯誤的是（）。

A.業(yè)務(wù)部門的檢查一般是在現(xiàn)場執(zhí)行
B.合規(guī)部門的檢查主要是在非現(xiàn)場執(zhí)行
C.合規(guī)部門的檢查可以是現(xiàn)場，也可以是非現(xiàn)場
D.內(nèi)審部門一般是通過現(xiàn)場稽核審計