單項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)變更單位業(yè)務(wù)部門確定機(jī)構(gòu)設(shè)置方案后,應(yīng)在方案正式生效前()個(gè)工作日通知同級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門在IFAR系統(tǒng)中進(jìn)行會(huì)計(jì)主體維護(hù)。

A.1
B.3
C.4
D.5


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1.單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)銀行員工配置的用戶必須為()。

A.報(bào)告用戶
B.內(nèi)部用戶
C.審計(jì)用戶
D.管理用戶

3.單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)會(huì)計(jì)主體涵蓋農(nóng)業(yè)銀行全部賬務(wù)主體,包括()和境外主體。

A.賬務(wù)主體
B.境內(nèi)主體
C.并賬主體
D.合并主體

5.單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)的內(nèi)部用戶按類別分為管理用戶、核算用戶、()和查詢用戶。

A.維護(hù)用戶
B.報(bào)告用戶
C.復(fù)核用戶
D.記賬用戶

最新試題

二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰,其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。

題型:判斷題

對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。

題型:判斷題

地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

每年(),法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素?()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題