A.業(yè)務(wù)單證審核
B.審慎經(jīng)營
C.持續(xù)監(jiān)控
D.內(nèi)控管理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.賬戶交易、資金借貸
B.證券投資
C.興辦企業(yè)
D.涉及訴訟和社會關(guān)系往來
A.重點(diǎn)領(lǐng)域
B.重點(diǎn)機(jī)構(gòu)
C.重點(diǎn)崗位
D.重點(diǎn)人員
A.職業(yè)道德
B.資質(zhì)
C.履職經(jīng)驗(yàn)
D.專業(yè)素質(zhì)
A.制度
B.流程
C.系統(tǒng)
D.機(jī)制
A.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際收益人
B.登記客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.核對客戶身份基本信息
D.留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
最新試題
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
對于網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)間中無人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動設(shè)置？（）
客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
冠字號碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)（）。