反洗錢考試反洗錢反恐怖融資多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.04.30)

來源：考試資料網(wǎng)

1 從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

2 金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告。

3 從融資目的來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？

4 從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

5 從帳戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？