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每日一練
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反洗錢考試反洗錢反恐怖融資多項選擇題每日一練(2019.05.01)
來源:考試資料網(wǎng)
1
從客戶交易行為分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易()
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2
從存取款角度而言,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易()
點擊查看答案&解析
3
從融資主體來劃分,恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型?
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4
從客戶交易行為分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易?
點擊查看答案
5
從帳戶開立和使用的特征來看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易?
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