反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)反恐怖融資多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.06)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 從客戶(hù)交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

2 從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

3 從帳戶(hù)開(kāi)立和使用的特征來(lái)看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

4 銀行發(fā)現(xiàn)客戶(hù)和其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單的，應(yīng)立即采取下列哪些交易限制措施？（）

5 從賬戶(hù)開(kāi)立和使用的特征來(lái)看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）