A.1
B.2
C.3
D.4
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A.1
B.2
C.3
D.5
A.當月末區(qū)域不良率高于風險控制標準120%
B.當月末區(qū)域不良率高于風險控制標準150%
C.當月末單項產(chǎn)品不良率高于風險控制標準100%
D.當月末單項產(chǎn)品不良率高于風險控制標準150%
A.誰錄入、誰分級、誰發(fā)布
B.多級分布、就高預警
C.早暴露、早認定、早干預、早解除
D.全面覆蓋、快速處置
A.風險處理區(qū)分客戶、機構(gòu)兩個維度對風險信號進行管理
B.客戶維度風險信號的處理是指對批量監(jiān)管和現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的風險線索、實施閉環(huán)全流程管理的過程
C.風險處理的流程包括信號導入、信號分級、預警發(fā)布、現(xiàn)場檢查、跟蹤督辦、處置反饋六個方面
D.風險處理需要通過臺賬進行管理
A.押品變動信息監(jiān)管
B.押品保管監(jiān)管
C.貸款權(quán)證監(jiān)管
D.押品價值重估監(jiān)管
最新試題
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當具備哪些條件？（）
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。