A.認(rèn)真履行現(xiàn)場(chǎng)管理職責(zé)
B.日終監(jiān)督99999錢箱操作員核對(duì)99999錢箱現(xiàn)金和封箱過(guò)程
C.檢查有無(wú)非正常掛賬
D.對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行培訓(xùn)
E.督促核實(shí)和及時(shí)回復(fù)上級(jí)預(yù)警部門的查詢查復(fù)書
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A.客戶經(jīng)理
B.大堂經(jīng)理
C.授權(quán)審批人員
D.銀企對(duì)賬人員
E.市場(chǎng)營(yíng)銷人員
A.全面性
B.審慎性
C.有效性
D.獨(dú)立性
E.適度性
A.崗位分離
B.客戶教育
C.事權(quán)劃分
D.崗位制約
E.監(jiān)督檢查
A.事前防范
B.事中控制
C.事后監(jiān)督與糾正
D.外部防范
A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識(shí)別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
最新試題
制定資本充足率目標(biāo)過(guò)程中需要考慮的因素有（）。
以下關(guān)于單位定期存款描述正確的是（）。
在馬克思的貨幣必要量公式中，貨幣需求量Md與其他關(guān)系正確的是（）。
陣地營(yíng)銷需要注意的要求有（）。
在個(gè)人質(zhì)押貸款中，質(zhì)押的質(zhì)物為（）之一的，貸款期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年（含）。
儲(chǔ)蓄國(guó)債（電子式）與記賬式國(guó)債的區(qū)別有（）。
以下對(duì)大額交易和可疑交易報(bào)告生成規(guī)則描述正確的是（）。
以下屬于儲(chǔ)蓄國(guó)債（電子式）與憑證式國(guó)債區(qū)別的是（）
只要單筆消費(fèi)達(dá)到分期付款業(yè)務(wù)的起始金額可通過(guò)（）申請(qǐng)將尚在免息期內(nèi)的普通消費(fèi)轉(zhuǎn)為分期付款。
以下哪些印章，由人民銀行統(tǒng)一設(shè)計(jì)（）。