單項選擇題對各類檢查、排查發(fā)現(xiàn)的問題，由誰在規(guī)定時限內(nèi)提交整改方案、采取有效措施進行整改？（）
A.承擔條線管理職責的部門
B.分行安全保衛(wèi)部
C.各單位負責人
D.問題涉及的相關責任部門
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1.單項選擇題存款保險的保險費是由（）進行繳納。
A.存款人
B.投保的銀行
C.保險公司
D.人民銀行
2.單項選擇題持有外國人永久居留身份證的境外個人購匯年度便利化額度為（）。
A.0
B.2萬美元
C.3萬美元
D.5萬美元
3.單項選擇題B類企業(yè)在開證時要通過（）進行電子數(shù)據(jù)核查。
A.貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)
B.RCPMIS系統(tǒng)
C.ODI系統(tǒng)
D.FDI系統(tǒng)
4.單項選擇題A部門因工作需要向監(jiān)管機構提供一份招行商密二級的文件，下列操作錯誤的是（）。
A.行領導有批示的，按批示要求執(zhí)行
B.因提供對象是監(jiān)管機構，故無需審批
C.如A部門為分行部門，應由行長室成員審批
5.單項選擇題《客戶意見簿》需在多長時間回復？（）
A.當日
B.第二個工作日
C.2個工作日內(nèi)
D.3個工作日內(nèi)
最新試題
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
題型：多項選擇題
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
題型：多項選擇題
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
題型：多項選擇題
以下關于境外人士辦理社保卡首次申領業(yè)務的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
題型：多項選擇題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
題型：單項選擇題
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
題型：多項選擇題
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。
題型：多項選擇題
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）
題型：多項選擇題
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務？（）
題型：多項選擇題