A.機密
B.工作秘密
C.內(nèi)部
D.內(nèi)部資料,不得外傳
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A.電話響三聲就應(yīng)該接聽
B.回答客戶提問要保持細(xì)心耐心
C.電話接聽完之后應(yīng)與客戶道別,等客戶先掛電話
D.若代接電話,需與客戶說明原因
A.理財專員
B.貴賓理財經(jīng)理
C.運營柜員
D.以上答案均正確
A.客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地。
B.客戶身份資料自一次性交易記賬當(dāng)年或業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束次年計起至少保存5年。
C.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或交易記錄的,應(yīng)當(dāng)按最長期限保管。
D.客戶行為或交易情況出現(xiàn)異常時,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。
A.財產(chǎn)安全權(quán)、知情權(quán)
B.自主選擇權(quán)、公平交易權(quán)
C.依法求償權(quán)、受教育權(quán)
D.受尊重權(quán)、人身安全權(quán)
A.拒絕給盲人周某辦理信用卡
B.為孫某提供了不同于陳某的VIP服務(wù)
C.拒絕給少數(shù)民族李某辦理貸款業(yè)務(wù)
D.拒絕給美國人辦理借記卡
最新試題
對于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是()。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時,應(yīng)同步查詢()界面,對于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強核實后審慎受理。
對于實物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()
客戶類核算種類是由()構(gòu)成。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4(一般可疑交易報告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時,需滿足以下要求()。
以下屬于常見的反洗錢信息有:()
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時,如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過()、客戶無異常行為的,激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時,鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。
實際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()