多項選擇題個人出境赴（），確有需要提取超過等值1萬美元以上外幣現(xiàn)鈔的，憑本人有效身份證件、提鈔用途等材料向銀行所在地外匯局事前報備。

A.貧窮
B.戰(zhàn)亂
C.金融條件差或金融動亂的國家（地區(qū)）
D.外匯管制嚴格


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2.多項選擇題反洗錢法律法規(guī)中規(guī)定的留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件資料包含（）。

A.個人客戶有效身份證件的復(fù)印件或影印件
B.個人客戶有效身份證件經(jīng)身份證閱讀儀合成的電子影像
C.對公客戶的組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.對公客戶的稅務(wù)登記證復(fù)印件

3.多項選擇題對于企業(yè)存在（）情況，銀行應(yīng)逐筆在貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)中對企業(yè)加注相應(yīng)標識。

A.未在規(guī)定期限內(nèi)提供報關(guān)信息且無合理解釋的
B.涉嫌重復(fù)使用報關(guān)信息且無合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報關(guān)信息的
D.其他需加注標識的

4.多項選擇題對于離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)密切關(guān)注（）。

A.密切關(guān)注企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營狀況
B.密切關(guān)注企業(yè)交易對手及交易記錄
C.密切關(guān)注有關(guān)行業(yè)風險
D.銀行為離岸轉(zhuǎn)手買賣（含轉(zhuǎn)口貿(mào)易）提供貿(mào)易融資時，應(yīng)遵循融資幣種、金額、期限與商業(yè)合同的結(jié)算幣種、金額、期限大體一致的原則，不應(yīng)提供融資期限與結(jié)算周期差異過大的貿(mào)易融資

5.多項選擇題對外提供商業(yè)秘密載體需經(jīng)有權(quán)審批人審批，審批要留有審批記錄。對外提供商業(yè)秘密載體可采取哪些方式？（）

A.一事通郵件系統(tǒng)，但需外發(fā)加密
B.通過監(jiān)管機構(gòu)OA系統(tǒng)
C.通過刻錄光盤，但需對文件加密
D.專人送達紙質(zhì)文件