A.個(gè)人客戶(hù)有效身份證件的復(fù)印件或影印件
B.個(gè)人客戶(hù)有效身份證件經(jīng)身份證閱讀儀合成的電子影像
C.對(duì)公客戶(hù)的組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.對(duì)公客戶(hù)的稅務(wù)登記證復(fù)印件
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A.未在規(guī)定期限內(nèi)提供報(bào)關(guān)信息且無(wú)合理解釋的
B.涉嫌重復(fù)使用報(bào)關(guān)信息且無(wú)合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報(bào)關(guān)信息的
D.其他需加注標(biāo)識(shí)的
A.密切關(guān)注企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)狀況
B.密切關(guān)注企業(yè)交易對(duì)手及交易記錄
C.密切關(guān)注有關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)(含轉(zhuǎn)口貿(mào)易)提供貿(mào)易融資時(shí),應(yīng)遵循融資幣種、金額、期限與商業(yè)合同的結(jié)算幣種、金額、期限大體一致的原則,不應(yīng)提供融資期限與結(jié)算周期差異過(guò)大的貿(mào)易融資
A.一事通郵件系統(tǒng),但需外發(fā)加密
B.通過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)OA系統(tǒng)
C.通過(guò)刻錄光盤(pán),但需對(duì)文件加密
D.專(zhuān)人送達(dá)紙質(zhì)文件
A.通過(guò)銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元(含)的結(jié)匯
B.外幣卡(含境內(nèi)卡和境外卡)境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
C.境外卡通過(guò)自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
D.通過(guò)外幣代兌機(jī)構(gòu)發(fā)生的結(jié)售匯
A.16歲以下的中國(guó)公民應(yīng)出具賬戶(hù)使用人的居民身份證或戶(hù)口簿
B.16歲以上的中國(guó)公民應(yīng)出具居民身份證或臨時(shí)身份證
C.16歲以上的中國(guó)公民可出具戶(hù)口簿
D.軍人可出具軍人身份證件
最新試題
以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說(shuō)法中,正確的是()。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶(hù)賬戶(hù)歷史交易查詢(xún)”模塊18位內(nèi)部賬戶(hù)支持哪些查詢(xún)方式?()
以下屬于常見(jiàn)的反洗錢(qián)信息有:()
若系統(tǒng)跑批失敗,客戶(hù)在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項(xiàng)BF)時(shí),各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后,應(yīng)如何處理?()
客戶(hù)來(lái)招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社??〞r(shí),經(jīng)辦員必須辦理()。
以下關(guān)于境外人士辦理社保卡首次申領(lǐng)業(yè)務(wù)的說(shuō)法中,正確的是()。
實(shí)際反洗錢(qián)工作中,常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括:()
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶(hù)評(píng)估業(yè)務(wù)?()
客戶(hù)申請(qǐng)將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說(shuō)法正確的是()。
客戶(hù)類(lèi)核算種類(lèi)是由()構(gòu)成。