單項(xiàng)選擇題應(yīng)加強(qiáng)員工個(gè)人墊支款項(xiàng)管理,除4000元以下小額零星支出外,哪項(xiàng)開支可以由個(gè)人墊支。()

A.職工福利費(fèi)
B.公雜費(fèi)
C.會(huì)議費(fèi)
D.安全防衛(wèi)費(fèi)


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3.單項(xiàng)選擇題對(duì)集中核算的財(cái)務(wù)事項(xiàng),集中行業(yè)務(wù)主管部門對(duì)()負(fù)責(zé)。

A.真實(shí)性
B.合法性
C.合理性
D.表面合規(guī)性

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)集中核算的財(cái)務(wù)事項(xiàng),財(cái)務(wù)上收行對(duì)()負(fù)責(zé)。

A.真實(shí)性和合法性
B.合法性
C.合理性
D.表面合規(guī)性

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)集中核算的財(cái)務(wù)事項(xiàng),財(cái)務(wù)核算中心對(duì)()負(fù)責(zé)。

A.真實(shí)性
B.合法性
C.合理性
D.表面合規(guī)性

最新試題

下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素?()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》,評(píng)級(jí)指標(biāo)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告,經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱,并()報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰,其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。

題型:判斷題

并不是所有用美元進(jìn)行的交易,都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。

題型:判斷題

下列選項(xiàng)中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題